วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ รวม 11 ราย ยื่นหนังสือถึงหน่วยงานรัฐบาลกลาง เรียกร้องให้ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตรายใหญ่ Binance ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) อย่างเคร่งครัดหรือไม่ หลังมีรายงานพบนัยสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรมต้องสงสัย

จดหมายลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ถูกส่งถึงรัฐมนตรีคลัง Scott Bessent และอัยการสูงสุด Pamela Bondi โดยเรียกร้องให้มีการ “ทบทวนอย่างเร่งด่วนและครอบคลุม” ต่อระบบกำกับดูแลภายในของแพลตฟอร์ม รวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงยุติคดีที่ทำไว้ในปี 2023

ชี้ธุรกรรมโยงอิหร่าน–รัสเซีย มูลค่ากว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์

ในจดหมายระบุข้อกล่าวหาว่า มีสินทรัพย์ดิจิทัลราว 1.7 พันล้านดอลลาร์ไหลผ่านแพลตฟอร์มไปยังหน่วยงานของอิหร่านที่เชื่อมโยงกับการก่อการร้าย รวมถึงกลุ่ม Houthis และ Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)

รายงานยังอ้างถึงบัญชีมากกว่า 1,500 บัญชีที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ในอิหร่าน รวมถึงกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย นอกจากนี้ ยังมีข้อกล่าวหาว่าพนักงานฝ่ายกำกับดูแลบางรายที่ตรวจพบธุรกรรมต้องสงสัยถูกเลิกจ้างในเวลาต่อมา และความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายลดลง

รายชื่อ สว. ร่วมลงนาม

จดหมายดังกล่าวลงนามโดยวุฒิสมาชิก ได้แก่

• Chris Van Hollen

• Ruben Gallego

• Angela D. Alsobrooks

• Andy Kim

• Raphael Warnock

• Tina Smith

• Catherine Cortez Masto

• Mark R. Warner

• Elizabeth Warren

• Jack Reed

• Lisa Blunt Rochester

วุฒิสมาชิกยังแสดงความกังวลต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ของแพลตฟอร์ม เช่น บัตรชำระเงินในบางประเทศอดีตสหภาพโซเวียต และความร่วมมือด้าน Stablecoin ซึ่งอาจถูกใช้เป็นช่องทางหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าภายในวันที่ 13 มีนาคม

เปิดไต่สวนรัฐสภา เพิ่มแรงกดดัน

ก่อนหน้านี้ Richard Blumenthal สมาชิกอาวุโสของคณะอนุกรรมการถาวรด้านการสืบสวนของวุฒิสภา ได้เปิดการไต่สวนรัฐสภาเกี่ยวกับ Binance และส่งหนังสือถึง Richard Teng ซีอีโอของบริษัท เพื่อขอเอกสารและบันทึกภายในเกี่ยวกับการควบคุมมาตรการคว่ำบาตร

Binance ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ด้าน Binance ให้สัมภาษณ์กับ Cointelegraph ปฏิเสธว่าแพลตฟอร์มไม่ได้อำนวยความสะดวกในธุรกรรมผิดกฎหมาย พร้อมยืนยันว่าบริษัทได้ตรวจจับและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ชาวอิหร่านเข้าถึงบริการ

ขณะเดียวกัน Richard Teng ยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์รายงานของ The Wall Street Journal ที่ระบุว่ามีธุรกรรมเชื่อมโยงอิหร่านมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ โดยเรียกรายงานดังกล่าวว่าเป็นการหมิ่นประมาท และกำลังผลักดันให้มีการถอนข่าว

ประเด็นดังกล่าวสะท้อนแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่ออุตสาหกรรมคริปโตในสหรัฐฯ โดยเฉพาะในช่วงที่ฝ่ายนิติบัญญัติกำลังพิจารณากรอบกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเข้มงวดมากขึ้นในปีนี้